第二期：虛構合法資質進行詐騙

　　以下案例為近期投資者向12386服務平臺反映的“用虛構一個XX證券公司”名義詐騙的真實案例：

　　案例1：偽造一個證券公司欺騙投資者

　　投資者在XX證券公司北京分公司開立了賬戶，并通過該公司提供的app進行股票交易。近期，投資者關注到自己賬戶資金無法轉出，便聯系公司，被公司告知“需要充值30萬元才可以”。后經查詢，XX證券公司并不存在，是詐騙分子編造的。

　　案例2：假證券公司的“一級賬戶”也是騙局

　　投資者在網絡上看到X公司開通“一級賬戶”的宣傳，該公司宣傳其賬戶獲得了上交所、深交所的授權，公司可以操縱股票，讓投資者參與新股和配股獲得收益。投資者開通賬戶后向賬戶中打入5萬元資金購買新股并跟著公司進行股票交易。公司近期告知投資者公司一級市場賬戶涉嫌違規操作現在已經被封閉，無法取出資金，需要投資者將賬戶金額1倍的保證金打到一個私人賬戶才能解封賬戶。就此，投資者聯系公司網上客服，被告知“您必須交保證金才可以將賬戶中的資金提出?！焙蠼浐藢?，X公司不是合法的證券公司。

　　案例3：通過“資產管理公司”開通了“期貨賬戶”

　　投資者稱自己通過上海XX證券資產管理有限公司開通了期貨賬戶用于期貨交易，近期自己申請期貨賬戶余額提現，但是發現提現一直未到賬。投資者聯系公司問詢，公司在線客服人員稱“賬戶資金有一筆兩萬元不是本人充值的，需要在48小時內再充值兩萬元確認金才能提現，否則賬戶余額就會被凍結到香港證券公司，到時本人親自去公司現場才能解除。”后經核實，上海XX證券資產管理有限公司并不存在。

　　案例4：凍結賬戶、交保證金的騙局

　　投資者在XX證券公司開戶，近期公司凍結了投資者賬戶，公司告知需要繳納5萬元的保證金才能正常交易，三天內不繳納保證金會封閉3個月的賬戶，并扣除本金的30%。后經核實，XX證券不是合法的證券公司。